April 27th, 2015

Самарский след в мордовском спруте ЮКОСа. Часть 1



"Аргументы и факты" от 11 мая 2005 года:
"Еще в 2002 году журналисты попытались отыскать Закрытое территориальное образование «Мордовия». Это предприятие, как значилось в документах «ЮКОСа», располагалось в здании республиканской администрации. Однако в Саранске не удалось найти даже следов фирмы. Между тем на балансе фирмы-невидимки числилось 40 миллиардов рублей, а никому не известная компания «Фаргойл» ежедневно продавала здесь нефть на сумму 3 миллиона долларов. Позже выяснилось, что «Фаргойл» принадлежит дочерним компаниям «ЮКОСа» — «Самаранефтегазу», «Юганскнефти» и «Томскнефти». Говоря проще, «ЮКОС» продавал нефть сам себе. С этой же целью в Мордовии было зарегистрировано еще несколько компаний — «Юпитер», «Сатурн», «Венера» и другие.

Когда нефть через Феодосию, Одессу и другие порты уходила на Кипр, в Италию и Турцию, в дело вступала аналогичная схема. Например, на Кипре была зарегистрирована компания «Руттенхор холдинг лимитед», которая покупала нефть у «ЮКОСа» по цене 40 долларов за тонну, а продавала по мировым ценам — на 100 долларов больше. Разница от сделок оседала на счетах печально известного «Bank of New York»... Примечательно, что сразу после ареста Ходорковского «Руттенхор холдинг лимитед», как и многие другие офшорные фирмы, куда-то исчезла."


История примечательна потому, что участвовали в ней многие известные ранее и сейчас люди Самарской области...Итак:



Елфимов Михаил. Вице-президент НК ЮКОС. И.о. президента «ЮКОС РМ» – директор Дирекции по торговле и транспортировке нефти. Обвинен в соучастии в хищениях нефти и денежных средств через компании «Фаргойл» и «Ратибор» на сумму 31 млрд. рублей. Елфимов подписывал подложные документы, позволяющие реализовывать продукцию подставным компаниям. 23 февраля 2005 года Басманный суд санкционирован его арест.
В ноябре 2005 года Елфимов попросил политического убежища в Латвии, где он возглавил ряд коммерческих фирм. До конца 2006 года представлял Yukos International в правлении концерна Mazeikiu nafta.

Collapse )

Самарский след в мордовском спруте ЮКОСа. Часть 2


Читать Часть 1

Анисимов Павел. Управляющий ОАО «Самаранефтегаз», вице-президент ЗАО «ЮКОС ЭП» и депутат Самарской Губернской Думы. Уголовное дело в отношении ОАО «Самаранефтегаза» было возбуждено в ноябре 2003 года. Компания обвиняется в том, что, добывая чистую нефть, платила налог с добычи нефтесодержащей жидкости, т.н. схема Ходорковского по реализации «скважинной жидкости» Кроме налоговых претензий за 1999-2000 годы, к компании предъявили требования еще на 24,7 млрд. рублей за период с 2001 по 2003 год. Анисимов обвинялся в организации мошеннической схемы и причинении ущерба государству в размере 29, 2 млрд. рублей. 19 мая 2006 года Самарский областной суд приговорил Павла Анисимова к 2,5 годам колонии общего режима. 15 января 2007 года Верховный суд РФ заменил срок на условный. 25 февраля 2005 года в отношении Анисимова было возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Руководитель обвинялся в превышение квоты добычи нефти ОАО «Самаранефтегаз» на 34 месторождениях, что принесло дополнительную неучтенную прибыль ЮКОСу в размере 14,1 млрд. рублей. В 2007 году получил второй условный срок- полтора года.

Павел Анисимов

Вальдес-Гарсиа Антонио. Гендиректор подставной компании ООО «Фаргойл», зарегистрированной в Мордовии. 9 июня 2005 года задержан в «Шереметьево» после прибытия в Россию. Обвиняется в хищении имущества в особо крупном размере, совершенного организованной группой лиц, в состав которой входил ряд руководителей НК ЮКОС (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также легализации организованной группой денежных средств в особо крупном размере, приобретенных преступным путем (ч. 4 ст. 174-1 УК РФ). Через «Фаргойл» и др. компании ЮКОС перекачал в офшоры чистую прибыль на сумму в 13 млрд. долларов. В июне 2006 года в Басманном суде начался процесс по обвинению руководителей офшорных компаний Малаховского, Переверзина, Вальдес-Гарсиа. После требования гособвинителя приговорить испанца к 11 годам лишения свободы, в начале января 2007 года, Вальдес-Гарсиа совершил побег из-под домашнего ареста. По данным Пресс-центра «Приговор» в настоящее время гражданин Испании находится в Лондоне.

Из показаний Павла Анисимова на Процессе в Хамовническом суде (26.07.2010 г.):

«Защита хотела бы представить суду свидетеля Анисимова Павла Алексеевича. Он находится рядом с залом суда»...

Collapse )