олег иванец (ivanetsoleg) wrote,
олег иванец
ivanetsoleg

Categories:

Дело "Волга-Кредит банка"

Валерий Иванов справа (источник фото)

Гендиректор Московского фондового центра (МФЦ) Валерий Иванов арестован 30 апреля по ходатайству следователя Следственного комитета МВД. В отношении его расследуется дело по ст. 159 ч. 4 (мошенничество в особо крупных размерах, до 10 лет лишения свободы) в рамках дела о краже клиентских средств со счетов в МФЦ. С них были списаны акции «Лукойла», «Газпрома», «Ростелекома» и других голубых фишек. Ущерб отдельных людей составил 3–10 млн руб.

Арестованный Валерий Иванов возглавлял МФЦ с осени 2013 до октября 2014 года. В этот период у компании начались серьезные финансовые проблемы: она перестала обслуживать клиентов, закрыв им доступ к брокерским счетам. При обращении же в депозитарий они обнаружили пропажу крупных пакетов акций, после чего и стали обращаться в правоохранительные органы

«Сервер компании был уничтожен, сейчас мы нашли 150 человек, потерявших 300 млн руб.», — рассказал координатор действий клиентов МФЦ Сергей Глазунов.

"Потери клиентов оцениваются в 400 млн руб., из них на физических лиц приходится 270 млн руб..." ("Ведомости", 03.03.2015)

Схему списания клиентских акций с брокерского счета описал один из клиентов МФЦ на форуме потребителей: списание 6000 акций Сбербанка, принадлежавших ему, на счет МФЦ произошло при смене депозитария в июле 2012 г. Со счета в депозитарии ИК «Велес капитал» бумаги переводились на счет в «Ингосдеп», куда поступили лишь 10 штук, остальные акции, принадлежащие клиенту, перешли на счет МФЦ по договору займа. При этом клиент утверждает, что брокер продолжал показывать клиентам акции на клиентском счете в прежнем объеме, добавляя, что брокеру акций не занимал.

Потери от деятельности МФЦ понесли не только розничные инвесторы. «Через депозитарий МФЦ было фальсифицировано облигаций федерального займа на 3,7 млрд руб. в балансах «Волга-кредита» и Тюменьагропромбанка».

«Схема была очень простая и грубая, — рассказывает человек, близкий к Тюменьагропромбанку. — Банки покупали ОФЗ у МФЦ, перечисляли за них реальную сумму, но облигаций не получали: вместо них были выписки со счетов депо «Ингосдепа», но ОФЗ принадлежали другим клиентам. Таким образом банки выводили средства с баланса». Тюменьагропромбанк «приобрел» ОФЗ на 1,3–1,5 млрд руб., а «Волга-кредит» — примерно на 1,7 млрд руб.

После смены акционеров МФЦ три года назад владельцем контрольного пакета компании стал зарегистрированный на Кипре инвестиционно-финансовый холдинг Tokarev Group, принадлежащий Руслану Токареву, бывшему совладельцу банка "Пушкино", после отзыва лицензии у которого началась зачистка ЦБ банковского рынка от сомнительных игроков. Ему же принадлежал самарский банк "Волга-Кредит" (лицензия отозвана 30 декабря 2014 года), который также активно пользовался услугами МФЦ и его депозитария. Валерий Иванов был не только гендиректором МФЦ, но и его совладельцем: ему принадлежало 14% компании, следует из ее отчетности на сентябрь 2014 г. В итоге, он несколько лет работал вместе с Русланом Токаревым. Отметим, что последний, а также его компаньон — бывший сотрудник столичного УЭБиПК Андрей Иванов — объявлены в розыск в рамках расследования хищений средств вкладчиков банка "Волга-Кредит". После ареста бывшего гендиректора МФЦ следователи намерены проверить, не выводились ли вместе с акциями клиентов брокерской компании и средства вкладчиков самарского банка. А в таком случае дела могут быть объединены ("Коммерсантъ" от 14.05.2015).


Tags: Бандитская Самара, Криминальная революция в России, Самара, коррупция, правоохранительные органы
Subscribe

  • Тетро сел...

    Согласно решению Замоскворецкого районного суда Москвы, гражданин Израиля Давид Тетро (еще недавно он именовался как Тетруашвили) признан виновным в…

  • Бандитская Самара

    Рекламный пост: По вопросам приобретения книг обращаться в личку

  • Дело майора Суркова

    1 октября 2020 года в Самаре сотрудниками ФСБ был задержан с поличным при проведении оперативного эксперимента майор Росгвардии начальник пункта…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 4 comments