олег иванец (ivanetsoleg) wrote,
олег иванец
ivanetsoleg

Categories:

Бандитская Самара. Андрей Кудашев (часть 1)



В 90-х годах в рядах т.н. "Политбюро" Самары было много интереснейших персонажей (я не про откровенных бандитов), которые впоследствии или канули в небытие (Соколов, Тропанов), или достигли коммерческой или политической значимости (Белашев, Шишов, Хведчик, Лиманский). Но были и люди-тени. И в "Политбюро" тихушники, и в дальнейшей истории не очень то засветились, и след потом пропал. Вроде бы пропал. Но если поискать!

Крутился там такой... Андрей Кудашев. Правда, есть вероятность, что не он крутился, а вокруг него крутились. Бизнес, деньги, связи... Поговаривают, что Кудашев был одним из учредителей "Адамас-банка". Среди учредителей наблюдались авторитетные Масалов и Соколов. К 1994 году 30-летний Кудашев уже управлял филиалом «Воскресенский» банка «Адамас», предлагавшего вкладчикам самые высокие ставки - 790 годовых (запомните это!). На выборах 1994 года в Губернскую Думу Кудашев пытался избраться, но неудачно...

А потом... Но лучше сразу огорошу! Самарское Политбюро- это вам не советское Политбюро. Это кузница молодых талантов, а не альянс пенсионеров.

В 2001 году Министерство юстиции США объявило, что против россиянина Андрея Кудашева в Нью-Йорке возбуждено уголовное дело по обвинению в отмывании денег и мошенничестве. Обвинения, предъявленные Кудашеву и жителю Бруклина Гэри Фарберову, связаны с деятельностью компаний Evergreen International Spot Trading и First Equity Enterprises. Вскоре после нью-йоркских терактов 11 сентября 2001 года  обе компании, имевшие офисы на 15 этаже в южной башне World Trade Center, прекратили свою деятельность, не выплатив клиентам примерно 100 миллионов долларов (каким-то образом западные журналисты выяснили, что при теракте никто из сотрудников этого банка не погиб, а его руководитель довольно скоро "всплыл" опять в России).

Аферой руководил российский гражданин Андрей Кудашев, создавший две компании: брокерскую фирму Evergreen International Spot Trading и «независимую» от первой, расчетную компанию First Equity Enterprises. При помощи них Кудашев сотоварищи обирали потенциальных инвесторов. Более 150 брокеров Evergreen International Spot Trading обзванивали клиентов и советовали вложить свои денежки в валютные торги. Естественно, сделать это надо было через First Equity Enterprises. Клиентам обещали весьма достойную прибыль 25-30% годовых и предоставляли гарантии Chase Manhattan Bank. Клиенты не подозревали, что банк отказал обеим «русским» компаниям и закрыл их счета. В одном из рекламных проспектов утверждалось, что First Equity Enterprises создана в 1971 году и «ежедневно осуществляет операции для центральных и коммерческих банков в таких колоссальных масштабах, что ваш капитал почти идеально ликвиден». В случае нарастающих убытков инвесторам гарантировалось, что операции с их средствами будут автоматически прекращены. Клиенты регулярно получали отчеты из Evergreen, в которых фигурировали их мифические прибыли. Если кто-то из них хотел забрать свои деньги, ему переводили сумму, взятую из средств новых инвесторов. Кудашев и его команда средствами вкладчиков пользовались более умело, чем их жертвы. Они просто переводили их в оффшоры. На средства вкладчиков также приобреталась недвижимость, антиквариат, меха и ювелирные украшения, которые уж точно не пропадут и не обесценятся.
 
А в конце сентября 2001 года, т.е. примерно тогда же, когда Evergreen прекратила работу, Андрей Борисович Кудашев был назначен гендиректором ГУП "Мособлгаз", которое подчиняется правительству Московской области. Предыдущий директор ГУП Алексей Максимов лишился должности после того, как областной УБЭП обвинил его в присвоении 7 миллионов рублей, выделенных на строительство газопровода под Москвой-рекой в районе города Жуковского.
В администрации Московской области новость об американских неприятностях Кудашева восприняли спокойно. Пресс-секретарь губернатора Андрей Барковский заявил: "Может, для вас это и сенсация, но не для нас. Во всяком случае, беспокоить по этому поводу Громова (губернатор Московской области) я не собираюсь"....
После того как выяснилось, что Кудашев не подался "в бега", а по-прежнему работает на посту руководителя "Мособлгаза", журналисты ТВ-6 попросили губернатора Московской области Бориса Громова прокомментировать ситуацию с его подчиненным. Громов заявил, что прекрасно знает Кудашева, газетам не верит и ничего не собирается предпринимать в связи со скандалом, который считает "уткой".

Кудашев Андрей Борисович.. Дата рождения- 18 апреля 1964 года. Место рождения и местожительство- город Самара.
Вернемся на несколько лет назад...

В начале 1994 г. Самару тревожат не только утекающие из бюджетов и банков деньги, но и новый виток легальной борьбы за власть, который начинается в двух уровнях - Самарской городской и губернской дум.
Список претендентов пестр...
Как о консолидированной местной силе заявляет о себе «Самарское землячество». Вообще-то оно начало оформляться еще осенью 1993 г., но потом приход от области в Госдуму совершенно случайных фигур, по всей видимости, только ускорил этот процесс - к февралю 1994 г. «земляки» были уже готовы к «бою». Несколько символически выглядело их место пребывания, недалеко от первого оптового рынка в Самаре на Нижней Полевой, во Дворце спорта, где также собиралось и криминальное «Политбюро».

Эта был уже третий заход с сепаратистским оттенком на политическую авансцену региона. Первый раз это случилось на выборах в советы в 1990 г., когда кандидат Александр 3орин своими первоочередными задачами называл ограничение прав центра на вмешательство в дела области, создание комиссии по контролю за приватизацией и укрепление дисциплины. В 1990 г. за борца за «ограничение Москвы» проголосовало всего 306 человек.
Потом сепаратизм проявился в лозунгах о Самарской республике, озвученных 22 сентября 1993 г. на экстренной сессии Самарского областного Совета под председательством Олега Анищика. Тогда большинство депутатов проголосовало за «республиканский» статус Самарской области и установило верховенство решений областного Совета над указами и распоряжениями Президента и правительства России.
Третий раз рядом с этой «площадкой» потоптались «земляки». И не только с этой - отдельные лозунги «Землячества», озвученные в «Самарской Газете», например, о передаче предприятиям местного ВПК права на самостоятельную продажу оружия за рубеж, при условии оставления им до 70% валютной выручки, даже с позиций начала 90-х гг. смотрелись очень недвусмысленно… При насыщенности региона предприятиями ВПК несложно посчитать сколько «оружейных баронов» и «динамитных виконтов» могла бы родить волжская земля.
Были у кандидатов от «земляков» и свои индивидуальные особенности.
Арсен Рамазанов (будущий начальник юридического отдела Самарской губернской думы), искавший симпатий избирателей по Промышленному округу, откуда он баллотировался в губдуму, любил крыть чиновников, продажных журналистов, директоров неработающих предприятий и рассказывать как он сделал свою карьеру: от слесаря до помощника Президента АО «Волга». «Я не беден», - честно и откровенно говорил Рамазанов, а «чиновники - мафия».
Потом «Будни» опишут другие страницы карьеры Рамазанова: грузчик на ликеро-водочном заводе и бригадир братвы.
Другой «земляк» и любитель аквариумных рыбок Владимир Поротиков, впоследствии хозяин ночного клуба «Пеликан», претендовал от «земляков» на мандат в городской думе Самары тоже, как и Арсен, от Промышленного района.
Поротиков пришел в бизнес из грузчиков Кировского треста столовых, но на момент выборов его должность - коммерческий директор впоследствии шумно обанкротившейся фирмы «Соколов и Ко», имевшей по городу 17 киосков, заполненных спиртным, сигаретами и всяческими импортными новоделами. Интересен был тогдашний подход Поротикова к своей профессии, озвученный в «Самарской Газете»: «90 процентов нынешних коммерсантов - спекулянты».
Целый список коммерческих организаций, в которых он поработал, был за спиной у молодого юриста Сергея Арсентьева, по слухам, хорошего знакомого Александра Бахмурова. Арсентьев сам был совладельцем одного из крупнейших универсамов в Приволжском микрорайоне. А трудился юрист в «Авиалюксе», «Самаре-экспорт» и «АДЕФе».
В начале 1994 г. Сергей Арсентьев еще «земляк», а 8 июня он уже был выбран в совет возглавляемой Марком Фейгиным региональной организации «Демократический выбор России».
29 июня 1994 года Арсентьеву с его сторонниками «настоятельно советуют покинуть» учредительную конференцию «Демвыбора России», а в 1995 г. его новое политическое пристанище - «Яблоко» Григория Явлинского.
Потом, в 1998 г. молодой юрист будет замечен возле партии Юрия Бородулина «Россия - Президентская республика».
Два кандидата от «Землячества» представляли цех журналистов. Сергей Рязанов, Вероника Севостьянова. Оба - сотрудники «Самарской Газеты».
Солиднее других «земляков» в тот момент смотрелся Андрей Кудашев, претендовавший на место в Губернской Думе. Он управлял филиалом «Воскресенский» банка «Адамас», предлагавшего вкладчикам самые высокие ставки - 790 годовых. Только несколько странно для финансиста звучал такой пункт его предвыборной программы как "управляемые цены".
Примечательно, что тема «Адамас-банка» в период зимы-весны 1994 г. не затрагивалась даже «желтыми» «Буднями» (вкратце указывалось только, что одним из его соучредителей является 25-летний Юрий Соколов, на дни рождения которого во Дворце спорта собрались как банкиры, так и ветераны самарского рэкета).
«В «Адамасе» дают кредиты даже в отсутствие надежных гарантий. Как остроумно выразился управляющий одного из его филиалов: «Кладбище - вот ваша гарантия», - сообщала газета "Будни" 18 июня 1994 года...

Но вернемся в Америку...
Американские следователи провели расследование (уголовное дело 01-1243) и в 2003 году в США начался судебный процесс.
Проходивший в Бруклине с апреля процесс сотрудников финансовых компаний Evergreen International Spot Trading, Inc., First Equity Enterprises, Inc. и Forex Internationаl Ltd., похитивших десятки миллионов долларов у 1400 инвесторов из 14 стран, завершился обвинительным вердиктом. Официально были привлечены Кудашев, Фарберов, старый знакомый Кудашева Сергей Хабаров, Сиротина и еще несколько человек.
Кудашев к тому времени вернулся в Москву...
Хабаров тоже оказался недосягаем для ФБР, а с остальными обвиняемыми произошло то, что обычно происходит в таких случаях в США: многие признали себя виновными в обмен на смягчение наказание, другие, например, Фарберов пошли еще дальше и согласились дать показания на подельников, и число подсудимых сократилось до четырех: эмигранты Сиротина и Мамед Мехтиев и американцы Гульелмо и Филип Левенсон.
Совещавшиеся присяжные -- 11 афроамериканцев и одна белая старушка -- признали Полину Сиротину, Мамеда Мехтиева, Альберта Гульельмо и Филипа Левенсона виновными в мошенничестве и отмывании денег.
Вела процесс судья Кэрол Бэгли Эмон, председательствовавшая на обоих процессах небезызвестного Вячеслава Иванькова. Только за отмывание денег осужденным грозило до 20 лет тюрьмы. Но за “беловоротничковые” преступления таких сроков в США не дают. Осужденные оставались на свободе под залогом.
Еще несколько руководящих сотрудников означенных компаний, в частности президент First Equity Гари Фарберов (Фарбер), либо признали себя виновными еще до суда и согласились дать показания на сообщников, либо находятся вне американской юрисдикции. Андрей Борисович Кудашев одно время жил в Клиффсайд-Парк (штат Нью-Джерси), но потом вернулся в Москву.
Компанию Evergreen (что может быть переведено как “вечная зелень”) Кудашев купил в 1997 году и 13 ноября компания уже приступила к работе. Компания занималась операциями на валютном рынке и имела офисы на 15-м этаже южной башни Всемирного торгового центра, на Бродвее, в Трамп-билдинге на Уолл-стрит и в Краун-билдинге на Пятой авеню. Десятки работавших в ней агентов по продаже обзванивали потенциальных клиентов в Америке, Европе, Австралии и Новой Зеландии (из 1400 инвесторов большая часть жители Австралии и Новой Зеландии). Брокеры Evergreen предлагали выгодное помещение капитала: до 25% годовых и автоматическое прекращение торгов, как только клиент потеряет 10% вложенной суммы. Вкладчики перечисляли деньги не самой Evergreen, а якобы независимой клиринговой компании First Equity, которая получала переводы, выписывала чеки и высылала инвесторам выписки из их инвестиционных счетов.
В действительности же, как доказывала прокуратура, First Equity принадлежала тому же Кудашеву и имела только одного клиента в лице Evergreen. Деньги клиентов не пускались в дело, а переводились в офшоры, в основном в фирму Forex, зарегистрированную на британских Виргинских островах, но физически находившуюся в бизнес-центре в Будапеште. Оттуда деньги уходили на Кипр и в Латвию, а также шли на покрытие текущих расходов и щедрое вознаграждение сотрудников компаний.
В середине 2001 года Сиротина, например, получила премиальные в сумме 99 тыс. долларов, а Мехтиев -- полмиллиона. Пользуясь кредитными картами компании, Кудашев шикарно обставил свою квартиру в Нью-Джерси, Гульельмо арендовал “Ягуар” и квартиру в дорогом районе, а Сиротина покупала драгоценности и дорогие вещи фирмы Prada.
Осторожные инвесторы иногда забирали деньги. Их тут же отдавали с прибылью, взяв из вкладов новых клиентов. Это была классическая пирамида, но репутация Evergreen укреплялась. Деньги “из тумбочки” рано или поздно кончаются. Конец Evergreen ускорили теракты 11 сентября 2001 года. Инвесторы начали звонить и участливо осведомляться, целы ли сотрудники. Не получив ни денег, ни вразумительных ответов, вкладчики обратились к властям. Инициатором судебного процесса по этому делу был австралиец Дирк Карреман. Он заявляет, что потерял приблизительно 2 миллиона долларов в результате действий выходцев из России. Кстати, по мнению австралийских экспертов общая сумма невыплаченных мошенниками денег составляет 200 млн.$, так как большинство австралийских потерпевших остались латентными..
Из 100 млн.$ властям удалось вернуть лишь 6,5 миллионов, арестовав банковские счета в Нью-Йорке, Нью-Джерси (где одно время проживал Кудашев), Чикаго и Швейцарии.
Эта афера привлекла большое внимание прессы и своей монументальностью, и непосредственной связью с сентябрьскими терактами. Для прокуратуры в этом деле прозвучал отголосок грандиозных бензиновых афер 1980-х годов. Советские эмигранты, часто в смычке с итальянской мафией, делали тогда десятки миллионов долларов на уклонении от акцизного налога на горючее (но не на разбавлении его водой, как потом говорили).
Полина Сиротина, представлявшая редко заходившего в контору Кудашева, восемь лет назад работала бухгалтером у Виктора Зильбера, фигуранта крупного бензинового дела в Нью-Джерси, где Сиротина и проживает. К суду ее тогда не привлекли. И в этот раз мать Сиротиной убеждала у здания суда, что ее дочь “ничего не знала” и винила во всем отсутствующего Кудашева. Все валили на него и адвокаты других подсудимых. Однако федеральный прокурор Синтия Монако считала, что прошлое Сиротиной доказывает, что она человек бывалый и не могла не понимать, что происходит за кулисами компании Evergreen.

А вот что писали о таинственном советнике губернатора Московской области "Известия" 13.07.03:
"Власти США объявили в международный розыск российского бизнесмена Андрея Кудашева, который обвиняется в мошенничестве и отмывании денег. По версии детективов, господин Кудашев обманул более 1,5 тыс. американцев на сумму $200 млн. На днях Бруклинский окружной суд вынес вердикт по этому делу, признав виновными в мошенничестве четырех брокеров, которые работали на Кудашева. Сам же предприниматель под шумок терактов 11 сентября скрылся от следствия в России. Пока им не заинтересовался Интерпол, Кудашев успел поработать финансовым советником губернатора Московской области и главой "Мособлгаза".
13 ноября 1997 года на 15-м этаже второй башни Всемирного торгового центра начала работать новая брокерская фирма под названием Evergreen International Spot Trading. В этот же день на Пятой авеню приступила к работе другая брокерская фирма под названием First Eguity Enterprises, которую возглавил житель Бруклина Гэри Фарберов. Теоретически обе фирмы не имели никакого отношения друг к другу, но, как установила потом полиция, у них был один хозяин - 38-летний русский бизнесмен Андрей Кудашев.
Схема, по которой работали фирмы, не отличалась оригинальностью. Сотрудники Evergreen и Eguity предлагали богатым американцам вкладывать деньги в инвестиционные проекты. При этом сулили 25% годовых. Потенциальных клиентов довольно энергично засыпали рекламными материалами. В одном из проспектов говорилось, что при вложении в компанию $5 млн через три года можно получить $9,8 млн.
За рекордно короткое время фирмы привлекли 1,5 тыс. клиентов из 14 стран. Брокеры ежемесячно сообщали им об успехах инвестиций. При этом если клиент хотел забрать свои деньги с процентами, он мог это сделать в течение получаса. Такая четкая постановка дела не могла не привлечь внимания еще большего количества клиентов.
На самом деле деньги частных лиц никуда не вкладывались, а переводились на счета офшорных компаний в Будапеште и Вене. Оттуда они уже не возвращались, а клиентам, как оказалось, присылали липовые выписки о вложенных деньгах. По сути это была стандартная финансовая пирамида, которой суждено было рухнуть. Этот день приблизил теракт 11 сентября. Фирма Evergreen, офис которой находился в здании Всемирного торгового центра, оказалась в числе пострадавших. Однако из ее сотрудников никто не погиб и даже не был ранен. Пострадали только клиенты.
Едва опомнившись от теракта, они начали осаждать офис на Пятой авеню с требованием вернуть деньги. Гэри Фарберов пришел в ужас: все деньги его клиентов переводились на счет Evergreen, которая канула в руинах ВТЦ. А Кудашев, возглавлявший компанию, куда-то исчез.
- Я не знаю, куда делся Кудашев, - заявлял Фарберов прессе. - Но весь ужас в том, что с ним исчезли и все деньги наших клиентов.
Словом, Фарберов остался расхлебывать кашу, а Кудашев спокойно возвратился в Россию. Он и не думал ни от кого скрываться. Свою деятельность в США он сочетал с работой в Российской юридической фирме "Яковлев и партнеры", где числился консультантом, затем в 1999 году неожиданно примкнул к макашовцам. Однако вскоре из рядов патриотов был исключен "в связи с тем, - как записано в протоколе, - что недостоверность представленных им сведений носит существенный характер". Но это ничуть не смутило губернатора Московской области Бориса Громова. В 2000 году он пригласил патриота в финансовые советники. А после окончательного возвращения его в Россию в сентябре 2001 года Кудашев был назначен гендиректором ГУП "Мособлгаз". Одновременно Кудашева избрали в президиум Российского союза товаропроизводителей. В союзе его ценили за "умение соединять современные представления об экономике с традициями ведения хозяйства в России". Своей американской деятельности Кудашев не стыдился. Он уверял своих товарищей по президиуму, что в Америке намеревался не столько заработать на валютных спекуляциях, сколько привлечь американские инвестиции на российский рынок.
Кудашев руководил "Мособлгазом" до января 2003 года. И руководил успешно. Однако как только в правоохранительных органах за океаном пошли разговоры, что ему грозит до 30 лет тюрьмы, он неожиданно исчез. Где он сейчас, не знает никто. В администрации Подмосковья весть об американских неприятностях Кудашева восприняли спокойно. "Может, для вас это сенсация, а для нас нет, - заявили там. - Где он? Мы не знаем. Он у нас уже не работает".
Интерпол полагает, что Кудашев по-прежнему находится в Москве".

Цитата из Постановления ЛОРЕТТА А. ПРЕКА, Окружной судья США (публикуется на русском впервые):
"Примерно в 1997 году Кудашев основал Evergreen и в следующем году вместе с Фарберовым учредил дочернюю компанию Evergreen (First Equity). Кудашев был основным владельцем и участником Evergreen and First Equity. Фарберов был руководителем компаний Evergreen и First Equity, а также президентом First Equity. Кудашев, Сиротина, Фарберов и Гельдман были руководителями, которые участвовали в эксплуатации, контроле и управлении Evergreen. В Evergreen работало как минимум четыре валютных трейдера, в том числе Феликс Векслер, Альберт Гульельмо, Энтони Фризоне и Мамед Мехтиев. 
Сиротина была «ближайшим доверенным лицом Кудачева в Evergreen». Кудашев назначил Сиротину финансовым директором Evergreen с обязанностями и обязанностями по управлению повседневной деятельностью Evergreen. Несмотря на то, что Кудашев одобрил Сиротину, некоторые сотрудники Evergreen сочли, что навыки и способности Сиротины не соответствуют ее должности. По имеющейся информации и предположениям, некоторые сотрудники Evergreen обратились к Кудашеву и потребовали, чтобы он прекратил работу Сиротиной в Evergreen на том основании, что она была неквалифицирована и некомпетентна для своей должности. На основании информации и убеждений Кудашев ответил таким сотрудникам, что он не может уволить Сиротину, потому что «она знает обо мне все - она ​​знает обо всех моих счетах, где они находятся - я не могу этого сделать». Сиротина осталась с Evergreen и ежедневно путешествовала из своего дома в Нью-Джерси в офисы Evergreen на Манхэттене, чтобы управлять, продвигать и продолжать деятельность Evergreen. 
С 1998 по сентябрь 2001 года в Evergreen работало от 20 до 100 брокеров, включая менеджера Дэниела Левдена. Работа брокеров заключалась в том, чтобы «обзвонить» и «представить» потенциальных инвестиционных клиентов, включая Карремана. «Существенная «подача» заключалась в том, что звонок поступил от имени управляемого торгового счета и что все средства, вложенные клиентом, будут помещены в общий пул, который будет продаваться через счет Evergreen на валютном рынке".
First Equity функционировала как «расчетная палата», куда Evergreen направляла своих клиентов для отправки своих инвестиционных средств. Эти средства были объединены на общие торговые счета («Счета»), с которых Evergreen могла торговать иностранной валютой. Ответчики использовали Счета для внесения «маржинальных депозитов» на счета заемных средств в любом из двух финансовых учреждений: в чикагском филиале First National Bank of Chicago или на Forex. Счета с использованием заемных средств «позволяли Evergreen торговать в сумме, кратной сумме денежных вкладов своих клиентов». 
В период с марта 2000 г. по август 2001 г. обвиняемые через брокеров Evergreen совершили семь или восемь международных телефонных звонков из офисов Evergreen на Манхэттене в Карреман в Австралии. Целью этих звонков было убедить Карремана «вступить в деловые отношения с Evergreen и направить средства в First Equity для предполагаемой цели торговли иностранной валютой». Обвиняемые сделали это, назвав Карреману имена нескольких известных австралийских граждан, предположительно торгующих с Evergreen, «исторически высокий уровень успеха Evergreen в торговле иностранной валютой», и что Карреман мог ожидать от 20% до 30% прибыли от своей инвестиции. 
В июне 2000 года ответчики отправили Карреману договор с клиентом, заявление об открытии счета и другую сопутствующую документацию. Карреман выполнил оформление документов и вернул их обвиняемым. По запросу индивидуальных ответчиков Карреман выполнил три отдельных банковских перевода на счет First Equity. С июля 2000 года по сентябрь 2001 года Индивидуальные ответчики заставили First Equity отправить Карреману в Австралию «ежемесячный отчет клиента». 
В период с июля 2000 года по сентябрь 2001 года, «в соответствии с тщательно продуманной схемой, «ответчики» намеренно не смогли совершить полностью законные сделки с использованием всех или части средств истца на общую сумму примерно 1,975 миллиона долларов на валютном рынке». Напротив, ответчики «безосновательно хранили все средства истца и потратили и / или скрылись со всеми такими средствами в неизвестном на данный момент месте». Кроме того, ответчики «предприняли шаги, чтобы ввести в заблуждение и обмануть истца, либо скрывая от истца истинное положение дел с его инвестициями, либо давая утвердительные искажения». 
Согласно измененной жалобе, в рамках своей мошеннической схемы Evergreen собрала около 200 миллионов долларов клиентских средств. 
В августе 2000 года Сиротина поехала в Цюрих, Швейцария, чтобы открыть банковский счет на свое имя в Bank Vontobel AG («Банк Vontobel») с целью неправомерного и незаконного перевода средств клиентов Evergreen себе и Кудашеву. Позднее Сиротина перевела часть этих средств на свой личный счет в Нью-Джерси без ведома и разрешения клиента Evergreen. Сиротина также открыла множество других секретных счетов, «полностью финансируемых из средств клиентов Evergreen, без ведома и разрешения клиентов Evergreen». К ним относятся счета на имена компаний, ранее учрежденных Сиротиной, таких как Spectrum и Crowne. 
Примерно в июле 2001 года Кудашев и Сиротина начали жаловаться брокерам Evergreen на то, что они не получают достаточно денег от клиентов, и оказывали давление на брокеров, «чтобы они работали лучше» и «приносили больше денег», увеличивая количество холодных звонков потенциальным клиентам. клиентов, а также увеличение количества обращений к существующим клиентам, включая истца ». С июля 2001 г. по сентябрь 2001 г. Сиротина предъявляла такие требования не реже одного раза в неделю, а Кудашев вместе с Сиротиной предъявляли такие требования каждый раз, когда он был в офисе Evergreen, то есть не реже одного раза в месяц. 
22 сентября 2001 г. Фарберов считал, что Кудачев исчез с деньгами клиентов и что у всех в Evergreen и First Equity «проблемы». Фарберов планировал предпринять схему, чтобы скрыть исчезновение клиентских денег. Гульельмо попросил Мехтиева встретиться с Фарберовым, Гельманом, Сиротиной и самим собой в офисе Evergreen. На этой встрече Фарберов заявил, что «несмотря на внесение в общей сложности более 95 миллионов долларов на счет Forex, First Equity сняла средства со счета Forex только один раз с момента открытия счета в 1998 году, и что одно снятие составило всего 1 миллион долларов". Кроме того, в измененной жалобе утверждается, что Сиротина, Гельман и Фарберов предложили «дальнейшую схему сокрытия потерянных средств клиентов»:
Они предложили, чтобы Evergreen продолжала собирать от 50 до 60 миллионов долларов в год, довести счет до 160 миллионов долларов и показывать клиентам ложные ежемесячные отчеты, тем самым убеждая их в том, что их деньги в безопасности. Когда счета были достаточно развиты, они предложили Evergreen «взломать пул» и сообщить клиентам, что Evergreen «потеряла» 60 миллионов долларов своих денег на валютном рынке, а затем вернуть оставшиеся 100 миллионов долларов клиентам и обанкротиться. Сиротина, Гельман и Фарберов также призвали группу привлечь Даниэля Ледвена к схеме сокрытия, потому что «он знал все», несмотря на то, что Ледвен покинул Evergreen примерно тремя годами ранее, примерно в 1998 году. . .
На основании имеющейся информации и убеждений, во время указанной встречи Сиротина, Гельман и Фарберов заявили, что все в Evergreen и First Equity были «в беде» и «собирались попасть в тюрьму» за исчезновение средств истца и других клиентов Evergreen. На основании имеющейся информации и убеждений Сиротина, Гельман и Фарберов заявили об этом намеренно, чтобы помешать Мехтиеву и другим лицам или иным образом повлиять на них от информирования федеральных или других властей о мошеннической схеме и предоставления правдивых показаний относительно схемы таким властям.
Утверждается, что отдельные ответчики, включая Кудашева и Сиротину, тратили средства Карремана и других клиентов в своих личных целях. В частности, Карреман утверждает, что Сиротина - за счет использования двух карт American Express, которые были выданы Evergreen на имя Сиротины - незаконно и незаконно тратила от 150 000 до 200 000 долларов в год таких средств. Карреман утверждает, что Сиротина закупила для себя меха, ювелирные изделия, одежду и другие личные вещи на сумму около 500 000 долларов США с использованием почты и телеграфных сообщений Соединенных Штатов. Предполагаемые сделки включали покупки, сделанные Сиротиной в Nieman Marcus, Bloomingdales, Bergdorf Goodman, Saks Fifth Avenue и Barneys. 
В сентябре 2001 года обвиняемые прекратили свою деятельность и скрылись на средства Карремана и других клиентов Evergreen. Карреман дважды просил, 16 и 26 сентября 2001 года, чтобы Evergreen немедленно вернула ему все его деньги. Вскоре после этого «некоторые сотрудники Evergreen сообщили истцу, что все клиентские средства, включая его, исчезли и что Evergreen не может вернуть ему деньги".


На фото Фарберов




Tags: Бандитская Самара, Криминальная губерния, Криминальная революция в России, криминалитет, криминология, самарские аферисты
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Жигулевское пиво

    Куйбышев. Самара. Пиво... Подчас люди часами ждали подвоза пива. А пивники жили побогаче чиновников и директоров магазинов. Те, кто застал…

  • Самарская элита из 90-х. Виктор Казаков

    Накануне ареста Михаила Ходорковского самый крупный пакет акций ЮКОСа (61,01%) контролировался гибралтарской Group MENATEP Limited. Ходорковский…

  • Самарская элита из 90-х. Борис Ардалин

    Ардалин Борис Васильевич родился 19 сентября 1950 года. Из воспоминаний: "Мое детство было достаточно трудным: 1950-е годы, северный район…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments