Category: финансы

Category was added automatically. Read all entries about "финансы".

Бандитская Самара. Убийство банкира Пузикова



Три вещи могут свести человека с ума: любовь, тщеславие и изучение проблем денежного обращения.
Уолтер Лиф (английский банкир и психолог)



Дмитрий Пузиков был сыном известного в прошлом самарского банкира Владимира Пузикова, возглавлявшего самарское отделение "Россельхозбанка" и работавшего в аграрной сфере.

СПРАВКА. Отец- Пузиков Владимир Витальевич- директор Самарского филиала Россельхозбанка (до 2004 г.); родился 30 марта 1953 г. в г. Куйбышев (ныне Самара); окончил Куйбышевский плановый институт; работал экономистом в колхозе; 1983-1987 - управляющий Сергиевским отделением Государственного банка СССР (Куйбышевская, ныне Самарская область); 1987-1988 - управляющий Сергиевским отделением Агропромбанка СССР; 1988-1990 - заместитель начальника, затем начальник областного управления Агропромбанка СССР; с 1990 г. - заместитель председателя, затем председатель Правления Самараагробанка; в 1997 г. стал инициатором присоединения Самараагробанка к группе "СБС-Агро" и занял пост руководителя Приволжского регионального управления этой банковской группы; избирался депутатом Куйбышевского областного Совета народных депутатов, депутатом Самарской Губернской Думы (1994-1997); скончался 11 февраля 2004 г. от сердечного приступа


Пузиков Владимир Витальевич

Свою карьеру его сын Дмитрий начал в 2003 году. До 2005-го он работал в филиале «Импэксбанка». С 2005-м перешел в "Россельхозбанк". Начинал карьеру с должности ведущего экономиста. В 2008 году стал заместителем главы банка.


Дмитрий Пузиков (фото 63media.ru)

В 2011 году, после скандальной отставки управляющего Константина Дмитриева и его заместителя, Пузикову-младшему пророчили кресло главы. Однако, этого не произошло. Дмитрий Владимирович с сентября 2011 занимал пост заместителя главы Россельхозбанка по работе с корпоративными клиентами. В середине 2011 года Дмитрий, ожидавший назначение на директорский пост, оказался замешан в скандале: в СМИ появилась информация о пропаже из банка оригиналов кредитных договоров с крупным заемщиком — предприятием-банкротом «Аликор».

Collapse )

Тетро сел...

Согласно решению Замоскворецкого районного суда Москвы, гражданин Израиля Давид Тетро (еще недавно он именовался как Тетруашвили) признан виновным в уводе более 3,6 млрд рублей у такой серьезной финансовой организации, как Новикомбанк. Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело еще летом 2019 года.

Тетро получил 3 с половиной года колонии общего режима. По ярду за год...



Самарским расследователям Давид Тетро известен.

Тетро работал финансовым директором в компании ЗАО "Юкос-Транссервис" (дочерняя компания ОАО "Роснефть"). В 2009 году создал ООО "Объединенная транспортная компания"- оператора на рынке транспортных услуг России, Балтии и стран СНГ.

В декабре 2014 года г-н Тетро, занимающий должность генерального директора ООО "ОТК", стал президентом ГК "Объединённая топливная корпорация". Эта структура работала в сфере нефте- и газодобывающей и перерабатывающей промышленности. В ней - более 10 предприятий.

В должности генерального директора талантливый господин Тетро занимался стратегическим управлением компании ООО "Химпромстандарт".

А теперь к самарским делам.
В свое время холдинг «Криста» получил контроль над ООО «Форас» в 2011 году, приобретя его у бывшего топ-менеджера группы «СОК» Дмитрия Богданова. Помимо самого мини-НПЗ, в актив вошли нефтебаза и так и не запущенный газоперерабатывающий завод, расположенные в Безенчуке, которые Владимир Симонов забрал за долги у обанкротившегося бизнесмена Игоря Галкина. Позднее мощности ГПЗ были демонтированы и переведены на «Форас». В 2015 году «Криста» решила продать непрофильный для себя бизнес. Покупателем актива стал московский предприниматель Семен Тетруашвили (по слухам, большую часть времени обитает в Германии, но вести бизнес предпочитает в России). Стоимость сделки составила 650 млн. рублей. В сентябре 2016 года ООО «Форас» сменило адрес регистрации с Сызрани на Москву, а в феврале 2017 года генеральным директором этой компании был назначен сын Тетруашвили гражданин Израиля Давид Тетро.

Но оплачивать сделку с ГК "Криста" папа и сын не собирались. Но все же входящее в состав ГК "Криста" ООО "СЭД-Сызрань" взыскало с ООО "Форас 50 млн. рублей. И добилось наложения ареста на имущество: взыскание было обращено на 62 объекта недвижимости.

В 2017 году структуры группы «Криста» взыскали в самарском арбитраже с ООО «Форас» 628 млн. рублей, которые новый владелец компании Семен Тетруашвили не доплатил холдингу Владимира Симонова, и наложили арест на имущество НПЗ. Как пояснил старший вице-президент ГК «Криста» Максим Симонов, взысканная с «Фораса» сумма представляет собой задолженность его новых владельцев по ранее заключенной сделке — с набежавшими по ней пенями она достигла примерно 680 млн. рублей.

Трудно сказать, расплатился ли в итоге Тетро с сызранскими олигархами. Хотя федеральные расследователи утверждают, что "соль в том, что ни копейки Тетро за «Кристо» её собственникам не заплатил".

Ну да черт с ними. Посадили все же злодея...

На фото Максим Симонов и Дмитрий Богданов



Бандитская Самара. Андрей Кудашев (часть 2)



Из репортажа австралийского агентства SBS News (извиняемся за сложный вариант перевода с английского): 
Роскошное фойе источало богатство и финансовую честность. Но наверху все было иначе. В спартанских кабинах более 100 очень убедительных и настойчивых продавцов работали каждую ночь, делая тысячи телефонных звонков в Австралию.
НАСТОЯЩИЙ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АДВОКАТА США: Я один из 10 лучших финансовых менеджеров здесь, на Уолл-стрит, хорошо, я дважды упоминался в «Wall Street Journal». Я хочу, чтобы вы открылись со мной на очень небольшом уровне в 12 000 долларов США.
В Нортбридже, в Средней гавани Сиднея, Берт Нидхэм отвечал на очередной телефонный звонок от кого-то по имени Боб Элленбоген.
БЕРТ НИДЭМ: Некоторые звонки длились, без преувеличения, до трех часов. Я долго разговаривал по телефону, но этот парень был настолько убедителен, этот парень Элленбоген, ммм, этим людям трудно сказать «нет».
Это казалось слишком хорошим, чтобы быть правдой, Берту предлагали возврат инвестиций в размере до 25%.
БЕРТ НИДЭМ: Я согласился взглянуть на то, что он мог предложить, и затем я получил эти довольно красиво оформленные брошюры из Нью-Йорка с марками на Пятой авеню. Это довольно впечатляюще.
Берт зарабатывал деньги на автомобильном бизнесе. Сейчас на пенсии. Боб Элленбоген тоже интересовался роскошными автомобилями.
БЕРТ НИДЭМ: Он купил жене новенький «Мерседес». Забавно после того, как ты так долго разговариваешь с парнем по телефону, что ты вроде как стал Бертом и Бобом и ...
У Элленбоген было невероятно обнадеживающее коммерческое предложение для Берта.
БЕРТ НИДЭМ: Дело в том, что средства поступают через NAB.
РЕПОРТЕР: Тебе это понравилось, Национальный банк Австралии?
БЕРТ НИДЭМ: О, конечно, я был доволен этой частью, и рядом с моим офисом был филиал, в который я пошел, и там был номер счета для торговли Equity First, который был Evergreen, и я был впечатлен ... Фактически, я позвонил в NAB в Мельбурне, и они сказали: «Да, здесь все в порядке, мы переводим эти средства в Chase Manhattan».
Evergreen сообщила своим клиентам, что большая часть их средств будет оставаться на этих банковских счетах, выступая лишь в качестве обеспечения, в то время как Evergreen торгует на валютных рынках.
Это была гарантия, победившая Терри Уорда. Большую часть 1990-х он был главным исполнительным директором, а затем председателем Heinz в Австралии. Сейчас он живет на юге Франции. Многие из 250 австралийцев, привлеченных в Evergreen, были необычайно богатыми, некоторые из них находились на вершине корпоративной Австралии. 20 вложили более 1 миллиона долларов каждый, 5 - более 4 миллионов долларов. Их соблазнило внимание.
ТЕРРИ УОРД: На Рождество мы получили такие вещи, как красивые дневники в кожаном переплете с Evergreen. У меня есть очень хорошие настольные часы, у меня есть дорожный будильник, и все эти вещи регулярно приходят в качестве рождественских подарков. Я имею в виду, что это выглядело как хорошо организованная корпорация, а не как жульничество на заднем дворе.
БЕРТ НИДЭМ: Видите ли, я мог бы наклеить на комнату такие утверждения, которые у меня есть. Они просто продолжали приходить все время.
Берт не сказал точно, сколько он вложил, но, когда пришли ежемесячные отчеты, у него не было причин сомневаться в том, что он зарабатывает деньги. Отчетность подготовлена ​​дочерней компанией Evergreen First Equity. Но First Equity не была такой, какой казалась.
Даже его адрес во Всемирном торговом центре Нью-Йорка был прикрытием. Внутри находился однокомнатный офис и президент Гэри Фарберов, большую часть времени проводивший за игрой в фэнтезийный бейсбол на своем компьютере. Обе компании контролировал этот человек, Андрей Кудашев, очень харизматичный русско-американец.
АЛЬБЕРТ ГУЛЬЕЛЬМО, ПРЕЗИДЕНТ EVERGREEN INTERNATIONAL: У него был способ заставить людей чувствовать себя миллионами долларов. Я видел, как он приводил людей, которые были в депрессии, и через 10 минут они почувствовали, что только что выиграли в лотерею.
Альберт Гульельмо был президентом Evergreen и руководил их отделом продаж. Он называл их брокерами и хорошо их вознаграждал. Если они привлекли инвестиции в размере 1 миллиона долларов, их комиссия составляла 10%, или 100 000 долларов. Единственная загвоздка - если клиент хотел забрать свои деньги, брокер должен был вернуть комиссию. Но похоже, что эти брокеры на самом деле не торговали иностранной валютой.
Бывший нью-йоркский полицейский, ставший частным детективом Гас Папай многое заподозрил еще в 1998 году, когда позвонил клиент Evergreen и сказал, что что-то в телефонных разговорах брокеров кажется не совсем правильным.
ГАС ПАПАЙ (GUS PAPAY), ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Он говорил, что он слышит на заднем плане, как если бы кто-то обучал продавца, управляющего счетом, как если бы этот человек говорил ему, что сказать инвестору, о чем спросить и как говорить.
Гас Папай под прикрытием встретился с Альбертом Гульельмо.
GUS PAPAY: И я сказал, вы знаете, я действительно в восторге от этого. Как я могу заняться этим бизнесом по обмену иностранной валюты? И он говорит: «Забудь об этом». Он говорит: «Никто не зарабатывает на торговле иностранной валютой». Он говорит: «Вы, вероятно, обанкротитесь через неделю».
Все торговое подразделение Evergreen состояло из 28-летнего Мамеда Мехтиева. Он сообщил о впечатляющих бумажных прибылях, но они оказались ложными.
Обладая успехом на бумаге, очень немногие из 1400 инвесторов Evergreen потрудились вывести свои деньги. В 1999 году Джерри Кэхилл поехал в Нью-Йорк, чтобы убедиться в этом. Ему срочно требовалось 250 000 долларов, чтобы получить ипотечный кредит.
ДЖЕРРИ КЭХИЛЛ: Деньги были. Это было там по запросу. А потом любые, любые оговорки, которые у меня были, во многом исчезли, потому что было утешительно знать, что вы просите свои деньги, вы получаете свои деньги.
Два месяца спустя Джерри Кэхилл вернул свои деньги.
ГАС ПАПАЙ: Это было похоже на финансовую пирамиду. Что они сделали, так это вымогательство денег у новых инвесторов. И если пожилой инвестор хотел забрать свои деньги, они использовали новые инвестиционные деньги, чтобы расплатиться с ним.
Берт Нидхэм был частью пирамиды. Его брокер Боб Элленбоген убедил его передать Evergreen имена друзей.
БЕРТ НИДЭМ: Да, был, потому что на данном этапе у меня не было причин не делать этого. И я дал им несколько имен, и я предполагаю, что они, возможно, использовали меня так же, как они использовали первого человека, которого я назвал.
Но затем, в 2001 году, случилось что-то, что вызвало подозрения у Берта Нидхэма. Высокопоставленный чиновник из Evergreen находился с визитом в Австралии и хотел встретиться с ним в отеле Park Hyatt в Сиднее. Берт пошел в отель и ждал, и ждал. Через 90 минут появился еще один чиновник Evergreen и извинился.
БЕРТ НИДЭМ: Мы вошли в столовую и сели за чашку кофе. Парень, с которым я был, был чрезвычайно взволнован. Он продолжал смотреть через плечо, в спину, глядя повсюду, как будто кто-то собирался провалиться через крышу на него сверху. И я сказал: «Ты в порядке?» И, признаться, я тоже начал немного волноваться. Я подумал: «Боже, а кто придет дальше?»
Были и другие причудливые попытки наладить связи с общественностью. С юга Франции Терри Уорд был приглашен на Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк, в дом его брокера Джастина Фауччи.
ТЕРРИ УОРД: Мы пошли туда. Там была его жена, его ребенок, я думаю, тетя, старая тётя семьи, католический священник по имени отец Джо. И мы прекрасно провели время, посидев у бассейна, выпив много хорошего шампанского, а затем, в конце дня, нас отвезли обратно в Нью-Йорк.
К середине 2001 года необходимость вкладывать больше денег быстро усилилась.
БЕРТ НИДЭМ: Примерно за месяц до трагедии в Нью-Йорке мне предложили двойку по цене одного, но мне нужно было срочно заработать немного денег.
РЕПОРТЕР: Два по цене одного?
БЕРТ НИДЭМ: Да, два к одному, одна акция, а потом удвоить. У них была особая сделка. И поэтому я отправил им еще немного денег, и я не думаю, что я даже получил заявление, потому что тогда башни рухнули.
Привет? О, спасибо, Боб, я немного забеспокоился. Я пытался позвонить тебе ... Я был здесь дома, я был в передней части дома, мой мобильный вышел, и это была Элленбоген, которая говорила по телефону: «Берт, не о чем беспокоиться. Я в другом офисе на Пятой авеню, а не в башне, все под контролем, не беспокойтесь об этом ". И я сказал, что меня немного злило то, что происходит, а он сказал: «Не нужно ничего бояться». И это был мой последний звонок.
В дни после 11 сентября глава Evergreen Альберт Гульельмо внезапно обнаруживает, что не может связаться с владельцем компании Андреем Кудашевым. Он в Москве. В воскресенье, 22 сентября, Альберта вызывают на срочное собрание на поле для гольфа в Бруклине. Как он сообщил американскому суду, присутствовали глава First Equities Гэри Фарберов и главный продавец Evergreen Джастин Фауччи.
АЛЬБЕРТ ГУГЛИЕЛМО: Джастин немного расстроен. Я мог это видеть. Поэтому он говорит Гэри Фарберову: «Хорошо, скажи ему, хорошо, скажи ему». Я сказал: «Скажи мне что?». Так что Гэри Фарберов подходит ко мне и говорит: «Андрея Кудачева больше нет». Точные слова, хорошо? «Андрея Кудачева больше нет, денег нет, и ты больше никогда не увидишь Андрея или деньги».
По мере того, как схема раскрывается, все трое нападают друг на друга в пиццерии. Отсутствует целых 104 миллиона долларов США. Фарберов предлагает прикрытие.
АЛЬБЕРТ ГУЛЬЕЛЬМО: Итак, он говорит: «Почему бы нам не продолжить? Продолжайте собирать деньги, как будто ничего не произошло. Мы соберем деньги, мы заплатим старым инвесторам, и однажды я выйду на рынок и я скажу, что проиграл сделку на 100 миллионов долларов, и мы будем делать это медленно », - говорит он. «Я скажу, что я потерял 20 миллионов долларов на этой сделке, 20 миллионов на этой сделке, и в конце концов мы скажем, что потеряли все, торгуйтесь, я выпишу билеты и все такое». Так что, ты в своем уме? Так что ты, чокнутый? Он говорит: «Если нет, мы все отправимся в тюрьму». Я сказал: «Я не сяду в тюрьму». Я сказал: «Тебя посадят в тюрьму. Я тебе это гарантирую».
Альберт Гульельмо пытается спасти свою шкуру. Когда в Мельбурне начинается рабочий день, он звонит в NAB и умоляет их заморозить то, что осталось на счете First Equity.
МУЖЧИНА НА ТЕЛЕФОНЕ: Я записываю этот разговор и использую его против вашего банка, если эти деньги исчезнут, и я собираюсь обратиться к властям. Я думаю, вам следует очень серьезно посмотреть на этот аккаунт. ХОРОШО?
ВТОРОЙ МУЖЧИНА: Хорошо
ПЕРВЫЙ: Хорошо. Спасибо. Спасибо. Пока-пока.
Через несколько часов президент First Equity Гарри Фарберов звонит, чтобы очистить счет. Банк сообщает ему о звонке Гульельмо.
ЛУИ РАЙДАЛА, АДВОКАТ ГУГЛИЕЛЬМО: Насколько я понимаю, Фарберов убедил их, что это просто жалобы бывших сотрудников, которые были недовольны. И, очевидно, он был достаточно убедителен, чтобы они почувствовали, что могут выполнить его просьбу, и отправили ему по факсу деньги, которые, я думаю, составляли примерно 2 миллиона долларов.
Затем Гарри Фарберов поехал в Лас-Вегас и сыграл по-крупному.
АЛЬБЕРТ ГУЛЬЕЛЬМО: Он едет в Вегас. Теперь мы узнаем, что он уехал в Лас-Вегас и разыгрывает по 20 000 долларов.
Фаберов опустошал счет NAB с самого начала. Документы, представленные в суд, показывают, что First Equity показала, что остатки на ее счетах такие же, хотя на самом деле они были такими. Суд установил, что Фаберов хранил часть денег у себя, а остальные переводил в компании, подконтрольные Андрею Кудашеву в Восточной Европе.
АЛЬБЕРТ ГУГЛИЭЛЬМО: Вот насколько умен Андрей. Я имею в виду, что этот парень был просто невероятным, хорошо? Теперь у вас есть деньги этих людей, которые переводятся с их личного счета в NAB на счет First Equity в NAB. У вас есть 50 000 долларов, 100 000, 50 000, 20 000, 100 000, 300 000 долларов, что угодно. А потом Фарберов берет деньги из того же банка и переводит их в Будапешт, месяц за месяцем, в течение 3,5 лет, 4 года. А НАБ не знает. Вы мне это объясните.
Мы попросили Национальный банк Австралии объяснить. Мы отправили ему 11 подробных вопросов и получили ответ из 4 предложений.
Банк заявляет, что он проверил, чтобы: «определить, что соответствующий сотрудник First Equity открывал банковский счет от имени этой компании».
Но доказательства, представленные в судебном деле США, показывают, что эти чеки были неадекватными. Человек, который обратился в NAB по счету признал, что он лгал. Он сказал банку, что был директором First Equity, хотя на самом деле он им не был.
Хотя судебное дело США дало некоторые ответы, Берт Нидхэм добился гораздо меньшего успеха в работе..

Collapse )

Бандитская Самара. Андрей Кудашев (часть 1)



В 90-х годах в рядах т.н. "Политбюро" Самары было много интереснейших персонажей (я не про откровенных бандитов), которые впоследствии или канули в небытие (Соколов, Тропанов), или достигли коммерческой или политической значимости (Белашев, Шишов, Хведчик, Лиманский). Но были и люди-тени. И в "Политбюро" тихушники, и в дальнейшей истории не очень то засветились, и след потом пропал. Вроде бы пропал. Но если поискать!

Крутился там такой... Андрей Кудашев. Правда, есть вероятность, что не он крутился, а вокруг него крутились. Бизнес, деньги, связи... Поговаривают, что Кудашев был одним из учредителей "Адамас-банка". Среди учредителей наблюдались авторитетные Масалов и Соколов. К 1994 году 30-летний Кудашев уже управлял филиалом «Воскресенский» банка «Адамас», предлагавшего вкладчикам самые высокие ставки - 790 годовых (запомните это!). На выборах 1994 года в Губернскую Думу Кудашев пытался избраться, но неудачно...

А потом... Но лучше сразу огорошу! Самарское Политбюро- это вам не советское Политбюро. Это кузница молодых талантов, а не альянс пенсионеров.

В 2001 году Министерство юстиции США объявило, что против россиянина Андрея Кудашева в Нью-Йорке возбуждено уголовное дело по обвинению в отмывании денег и мошенничестве. Обвинения, предъявленные Кудашеву и жителю Бруклина Гэри Фарберову, связаны с деятельностью компаний Evergreen International Spot Trading и First Equity Enterprises. Вскоре после нью-йоркских терактов 11 сентября 2001 года  обе компании, имевшие офисы на 15 этаже в южной башне World Trade Center, прекратили свою деятельность, не выплатив клиентам примерно 100 миллионов долларов (каким-то образом западные журналисты выяснили, что при теракте никто из сотрудников этого банка не погиб, а его руководитель довольно скоро "всплыл" опять в России).

Аферой руководил российский гражданин Андрей Кудашев, создавший две компании: брокерскую фирму Evergreen International Spot Trading и «независимую» от первой, расчетную компанию First Equity Enterprises. При помощи них Кудашев сотоварищи обирали потенциальных инвесторов. Более 150 брокеров Evergreen International Spot Trading обзванивали клиентов и советовали вложить свои денежки в валютные торги. Естественно, сделать это надо было через First Equity Enterprises. Клиентам обещали весьма достойную прибыль 25-30% годовых и предоставляли гарантии Chase Manhattan Bank. Клиенты не подозревали, что банк отказал обеим «русским» компаниям и закрыл их счета. В одном из рекламных проспектов утверждалось, что First Equity Enterprises создана в 1971 году и «ежедневно осуществляет операции для центральных и коммерческих банков в таких колоссальных масштабах, что ваш капитал почти идеально ликвиден». В случае нарастающих убытков инвесторам гарантировалось, что операции с их средствами будут автоматически прекращены. Клиенты регулярно получали отчеты из Evergreen, в которых фигурировали их мифические прибыли. Если кто-то из них хотел забрать свои деньги, ему переводили сумму, взятую из средств новых инвесторов. Кудашев и его команда средствами вкладчиков пользовались более умело, чем их жертвы. Они просто переводили их в оффшоры. На средства вкладчиков также приобреталась недвижимость, антиквариат, меха и ювелирные украшения, которые уж точно не пропадут и не обесценятся.
 
А в конце сентября 2001 года, т.е. примерно тогда же, когда Evergreen прекратила работу, Андрей Борисович Кудашев был назначен гендиректором ГУП "Мособлгаз", которое подчиняется правительству Московской области. Предыдущий директор ГУП Алексей Максимов лишился должности после того, как областной УБЭП обвинил его в присвоении 7 миллионов рублей, выделенных на строительство газопровода под Москвой-рекой в районе города Жуковского.
В администрации Московской области новость об американских неприятностях Кудашева восприняли спокойно. Пресс-секретарь губернатора Андрей Барковский заявил: "Может, для вас это и сенсация, но не для нас. Во всяком случае, беспокоить по этому поводу Громова (губернатор Московской области) я не собираюсь"....
После того как выяснилось, что Кудашев не подался "в бега", а по-прежнему работает на посту руководителя "Мособлгаза", журналисты ТВ-6 попросили губернатора Московской области Бориса Громова прокомментировать ситуацию с его подчиненным. Громов заявил, что прекрасно знает Кудашева, газетам не верит и ничего не собирается предпринимать в связи со скандалом, который считает "уткой".

Collapse )

Александр Милеев: токсичность, накопленная годами


 
Имя самарского олигарха, депутата губернской думы от «Единой России» Александра Милеева становится все более информационно-токсичным. На мой взгляд, это связано не только с тем, как он ведет бизнес на рынке обращения с отходами, а с тем, как он в принципе ведет и вел себя всегда. Многие об этом забывают (а кто-то из молодых и не знает вовсе о многих инцидентах). А зря – ведь из песен слов не выкинешь, да и оценивать все то, что происходит сегодня неправильно в отрыве от личности фигуранта и всех историй, что с ним происходили. Как человек, который интересуется самарскими элитами и владеет кое-каким архивом, решил напомнить о них своим читателям.

В 2013 году я занимался исследованием водочного бизнеса в Самаре. И столкнулся с этим "водочным королем». В те времена он уже был депутатом Губернской Думы, оппонентом губернатора (Меркушкина). Изучая веселые 90-е годы, я обнаружил, что в свое время Александр Владиленович пытался стать "мебельным королем" (прогорел, как и его партнеры Копылов и Литвинов, попав на хорошие деньги). А потом Милеев жестко бросился в бизнес за звание "король пельменей", но… Пельмени протухали. Опять неудача.. И только продажа водки спасла коммерческий энтузиазм будущего короля (с годами и бизнес водочного комбината "Родник" он разорил и обанкротил).

Меня в Самаре не было 5 лет. Приезжаю и узнаю, что Милеев стал… "мусорным королем". И такие скандалы сопровождают его бизнес! То, что он стал монополистом с подачи властей, об этом я уже писал. Ну не нормально, когда аффилированная ему ООО «ЭкоСтройРесурс» становится регоператором области, а бывший директор этой компании (а ранее заместитель генерального директора ООО СК «Родник») становится заместителем министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области- руководителем департамента по обращению с твердыми коммунальными отходами министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области ("чудаевщина" иного расклада). А теперь вот Милеев попал под прессинг "бунта самарского бизнеса". И поделом! Просто мнение простых людей не попадает в публичную плоскость, а то было бы столько мата и нелицеприятных мнений о короле..

Но я сейчас несколько о другом. Александр Милеев решил идти в ГосДуму. Удивительное решение, учитывая весь бэк-граунд. Хотя, что терять в плане имиджа партии «Единая Россия»? Ее давно уже не ассоциируют ни с чем хорошим. Так что впишется он в стройные ряды сине-бело-красных очень гармонично.

Я помню веселые рассказы начала 90-х о таком товарище, как Сергей Думлер. В конце 80-х/начале 90-х годов он проживал в старой части города (район Полевой/Ленинская). Среди братвы и коммерсов он известность получил не только своими связями (милиция, власть, бандиты, Масалов) через влиятельного папу, но и.. наличием живого орангутанга. В его дворе в клетке жил живой орангутанг, за которым ухаживали нанятые работники (по факту бомжи), поселенные в простой гараж. У Думлера постоянно тусовались представители "новых русских" (видел я там и Шаповалова, и многих из ниженаходящегося рынка "на Полевой"). Вспоминается и г-н Милеев. Эх, молодость… Тот Думлер умел собирать тусовки, которые впоследствии перешли в тусовки самарской "элиты"… Но это был его не единственный талант. Так, например, его имя было ославлено скандальной сделкой о продажи нескольких муниципальных бань и прачечной некой коммерческой фирме ООО «Гамма», зарегистрированное на территории ОАО «Родник». Думлер подписал тогда документы, не имея на то полномочий, а сделку готовили специалисты того же «Родника». Жаль, не раскрутили тогда дело. По непонятным… Пусть непонятным причинам. Милеев тогда был на коне (думлеровский любимый и почти незаменимый орангутанг уже сдох). Впрочем, в Самаре все всё понимали. В Москве тоже.

Collapse )

Наследство "Шара". Заморин и другие

2014 год. Во время одной из встреч с "авторитетным бизнесменом" из 90-х, меня знакомят с одним очень интересным собеседником. Сын Заморина. М. С его слов, отец умер в больнице. Умер подозрительно. А после смерти вдруг оказалось, что буквально накануне он написал завещание (или кто то написал), что все активы ("активы ПроектПодшипника") он оставляет.. не сыну, а сторонней близкой женщине (якобы партнеру по бизнесу). И М. уверен, что он не мог так поступить. И завещание он писал "под воздействием". И смерть его была загадочной.. Ну а дальше чисто самарский вариант. Появляются одни бандиты, которые берут на себя функции "вершителей справедливости", появляются бандиты-оппоненты и т.д. и т.п. Появляются бандиты-посредники. "Дохловские", "законовские".. Я не в курсе, чем все закончилось. Просто запомнил фамилию. А занимаясь очередным историческим расследованием, вновь столкнулся с упоминанием Юрия Ивановича Заморина. В теме, где фигурируют: Олег Соколовский, Вячеслав Автаев, Александр Швидак, Сергей Сысоев, Геннадий Кирюшин, "Гризли", "Дохлый" и "Ломаный".. Знаменательная тема из истории Бандитской Самары.

90-е годы.. Криминальная революция. Госсобственность расхищается. Появляются олигархи. Бандиты тут как тут..
Страшные времена.
В 1993 году «4 ГПЗ» был преобразован в Акционерное общество «Шар». В 1996 году из состава предприятия было выведено ОАО «Завод авиационных подшипников» (до 2002 назывался «Завод специальных подшипников»).


Письмо за подписью начальника УВД в адрес областных властей (1995 г.). Письмо было опубликовано в газете «Время «Х» 27 июля 1996 г., после того как рабочие 4-ГПЗ вышли на митинг, перекрыв движение:
 
«УВД Самарской области проведена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Самарской подшипниковой корпорации «ШАР». В результате установлено, что в ноябре 1993 г. финансовый директор корпорации «ШАР» (4-й ГПЗ) Соколовский О.А. организовал представление в Октябрьское отделение СВКБ требования №10 на выдачу беспроцентной ссуды для возмещения затрат, связанных с необходимостью приобретения материалов II группы и закладки их на склады мобилизационного резерва на сумму 300 млн. руб.
Согласно Инструкции о порядке финансирования, кредитования и бухгалтерского учета мобрезервов, утвержденной
в 1993 г. Госкомитетом по мобрезервам, Минфином и Госбанком, полученные денежные средства выделяются из госбюджета непосредственно на приобретение материалов II группы. Ответственность за нецелевое использование полученных ссуд возложена на руководителей и гл. бухгалтера хозоргана – в данном случае на руководство СПК «ШАР». В нарушение «Инструкции...» финансовый директор СПК «ШАР» Соколовский О.А. направил эти денежные средства
на расчетный счет АОЗТ «Альянс» в г. Москве, где они были израсходованы на приобретение продуктов питания,
платежи по депозитному договору, т.е. на цели, не имеющие отношения не только к приобретению материалов II группы, но и вообще к деятельности АО «ШАР». Учредителями АОЗТ «Альянс» на момент перечисления и расходования денежных средств являлись знакомые Соколовского и его родственник.

Collapse )

Бандитская Самара. Убийство Янкелевича и дело "Самтелекома"

26-летний бизнесмен Евгений Янкелевич был убит в подъезде своего дома в Самаре на проспекте Карла Маркса в ночь с 14 на 15 октября 2001 года. Бизнесмен возвращался домой со свадьбы друга- директора фирмы ПФ-Сампласт Ю. Шибаева. Лифт в подъезде не работал, поэтому Янкелевичу пришлось подниматься по лестнице. Преступники подкараулили его на лестничной клетке третьего этажа и нанесли несколько ударов ножом и топором.

Это было громкое преступление.. Евгений Янкелевич являлся сыном тогдашней главы Департамента культуры Администрации Самарской области Эллеоноры Куруленко. Янкелевич был другом Алексея Титова, сына тогдашнего губернатора Самарской области Константина Титова.

Но обо всем по порядку.


Эллеонора Куруленко родилась 1 января 1950 года в городе Черемхово, Иркутская область. Потом вместе с родителями переехала в Бородино - небольшой городок в нескольких километрах от Красноярска. После окончания школы поступила в Ленинградский институт культуры им. Н.К. Крупской, который она успешно окончила в 1968 году по специальности "режиссура балета". После она предпочла вернуться в родное Бородино, чтобы руководить художественной самодеятельностью в Доме культуры.

Там она познакомилась с приехавшим на побывку молодым инженером Сергеем Янкелевичем, выпускником Куйбышевского авиационного института, а в юности - секретарем комитета ВЛКСМ в соседнем Заозерном. Родился сын Женя. Молодые переехали к месту прописки мужа, и супруги оказались в небольшой квартирке поселка Мехзавод, а Элеонора Куруленко (она сохранила девичью фамилию) - в ДК "Октябрь", где преподавала бальные танцы.

Collapse )

Крах "Волга Кредит" Банка и фиаско Татьяны Ерилкиной



28 января 2021 года Председателю правления банка "Волга-Кредит" Татьяне Ерилкиной федеральный судья Ольга Гороховик назначила наказание в виде 9,5 года реального лишения свободы, и она взята под стражу в зале суда.

Совладелец банка Руслан Токарев приговорен к 8,5 годам лишения свободы, экс-председатель совета директоров, акционер ВКБ Александр Бобровский и директор департамента информационных технологий Сергей Осипов — к 7,5 годам, акционер Максим Кашапов — к 7 годам, аудитор Роман Калинкин — к 6 годам, аудитор Елена Кочергина — к 5,5 годам, начальник отдела по обслуживанию физических лиц — Мария Зацепина — к 5 годам, советник председателя правления Ирина Воропай и сотрудница банка Елена Данчина — к 3 годам каждая.

Все обвиняемые были готовы к тому, что их из суда увезут в следственный изолятор и прибыли на последнее заседание с вещами.

По версии следствия, с июня по декабрь 2014 г. сотрудники и руководители банка "Волга-Кредит" вносили ложные сведения в бухгалтерскую отчетность организации и снимали деньги со счетов вкладчиков. Сообщалось об обращении в полицию около 2 тыс. потерпевших. Предполагаемая сумма ущерба оценивалась в 1,8 млрд рублей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Предполагалось, что идеологами схемы выступали Руслан Токарев и Андрей Иванов (последний находится в розыске), ставшие фактическими совладельцами банка и запустившие агрессивную рекламную кампанию по привлечению вкладов.

Сообщалось, что имя Руслана Токарева фигурировало в нескольких уголовных делах и проверках по фактам исчезновения вкладов в банке "Пушкино", ОАО "Национальный банк развития бизнеса", Европейском индустриальном банке, банке "Геленджик", брокерской компании "МФЦ", депозитарии "Ингосдеп" и Тюменьагропромбанке.

2 февраля 2021 года защита (адвокат Василий Гурко) бывшего председателя правления ОАО «Коммерческий Волга-Кредит банк» (ВКБ) Татьяны Ерилкиной подала апелляционную жалобу на приговор в областной суд Самарской области.

Итак, ЕРИЛКИНА Татьяна Николаевна. Бывший Председатель Правления Волга-Кредит банка. Родилась 5 февраля 1976 года. Есть родной брат Алексей. Брат с сестрой по рождению Данилины. Фамилию она носит от первого брака. Сейчас состоит во втором браке.


С 1993 года - бухгалтер-кассир Новокуйбышевского филиала ″Безенчукагробанка″, переименованного затем в ″Волга-Кредит″ банк.
1998 год - заместитель начальника вексельного центра ОАО ″ВКБ″.
2001 год - начальник отдела ценых бумаг ОАО ″ВКБ″.
2003 год - начальник управления по работе с ценными бумагами ОАО ″ВКБ″.
2007 год - первый зампред правления ОАО ″ВКБ″.
2008 год - и.о. председателя правления ОАО ″ВКБ″.

Окончила заочно Московский Государственный Университет коммерции (бакалавр экономики) и Государственное учреждение высшего профессионального образования ″Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова″ (экономика)

Collapse )

"Меркушкингейт" продолжается...

Экс-глава республики Мордовия и отставной губернатор Самарской области в одном лице Николай Меркушкин в конце сентября посетил здание прокуратуры республики. Меркушкин прибыл на почти полуторачасовую «беседу» в сопровождении своего надежного охранника. Тот все это время мял от скуки свои начищенные ботинки, неторопливо прогуливаясь по тесноватому коридору республиканской прокуратуры, стараясь далеко не удаляться от приемной, где вещал его шеф.


Фото: Столица С
Пенсионера Меркушкина, ныне обретшего себя в должности спецпредставителя Президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов, в конце сентября выслушал исполняющий обязанности прокурора РМ Леонид Перескоков (прокурор республики Мордовия Александр Филимонов в настоящий момент находится в отпуске). О чем столь продолжительное время беседовали прокурор с гостем- спецпредставителем, досконально пока не известно. Но, надо думать, что речь шла вовсе не о чаяниях и нуждах представителей финно-угорского конгресса. По некоторым данным, визитеру задавались прямые вопросы, касающиеся дел и делишек Семьи, которые стали объектом пристального внимания спецдесанта из Генеральной прокуратуры России.

Напомним, прибывшие позапрошлым летом по специальному приказу генпрокурора гости в течение двух недель внимательно изучали «семейный бизнес» клана Меркушкиных. Члены комиссии, состоящей из дюжины опытных работников, успели навестить офисы компаний «Саранскстройзаказчик», «СДС-строительство», «Ламзурь». Также они наведались в «Актив-Банк». Не обошлось без выемки документации. Прокурорские «десантники» тщательно проверили, как в республике выдавались многомиллионные кредиты под поручительство прежнего руководства Мордовии. И почему в круг «счастливчиков» входили «успешные бизнесмены» из семьи Николая Меркушкина. И вообще, каким образом львиная доля саранских предприятий и земля под застройку оказались «в лапах» «ближнего круга». А «финальным аккордом» стала поездка на легендарное озеро Инерка, с которым хорошо знаком даже Президент России Владимир Путин…

Таким образом, надо прямо констатировать: явиться лично в прокуратуру республики и подняться по лестнице, ведущей в приемную, отставному губернатору не помешала даже загадочная болезнь, поразившая его чуть ли «не на жизнь, а на смерть»! Как известно, Николай Меркушкин в сентябре дважды вызывался для дачи показаний в Октябрьском райсуде Самары. Причем, дистанционно — с помощью видеоконференцсвязи из одного из судов Саранска. В Самаре сейчас судят недавнего соратника Николая Меркушкина – Дениса Подсеваткина. Бывший руководитель департамента мониторинга общественного мнения — заместитель руководителя администрации губернатора Самарской области обвиняется в хищении почти 10 миллионов рублей в результате мошенничества с проведением липовых соцпоросов населения. Не признавая своей вины, Подсеваткин и его защита сами попросили суд допросить своего главного руководителя Николая Меркушкина. Но тот в итоге дважды отказался, каждый раз ссылаясь на какую-то болезнь. Как отмечают некоторые наблюдатели из Самары, теперь Денису Подсеваткину, брошенному и даже, похоже, преданному своим «патроном» и земляком, уже ничто не помешает рассказать в храме правосудия всю правду. В том числе поведать много интересного и в отношении того, кто возглавлял самарскую «команду созидания». Ведь, как поговаривают, арестовывая в свое время Подсеваткина (а заодно таких криминальных деятелей, как предприниматель из Саранска Денис Зубков и «строительная чиновница» Светлана Моравская), правоохранительные органы Самары добивались от них дачи изобличающих показаний прежде всего на самого «босса», прибывшего небезвозмездно порулить из братской Мордовии…

Между тем, пока папа Николай Иванович свидетельствует о своей многолетней эпопее в стиле «Войны и мира» в здании прокуратуры РМ, его младший сын Алексей Меркушкин тоже не сидит на месте. По некоторой информации, Алексея Николаевича, в свою очередь в сентябре вызывали и допрашивали в здании Следственного комитета РФ по РМ, что по ул. Васенко. Правда, не в качестве обвиняемого, а пока что свидетеля. Однако представитель «золотой молодежи» от всего отпирался и открещивался.

По данным правоохранительных органов, добытых в том числе борцами с экономическими преступлениями и коррупцией МВД по РМ, ныне взятый под арест экс-проректор МГУ им. Ломоносова Алексей Гришин вместе с своим компаньоном Алексеем Меркушкиным сознательно подталкивали фирму «СДС-Управление строительства» к финансовому краху. Как известно, оба Алексея являются хозяевами фирмы «Инвест-Альянс», которой, в свою очередь, принадлежит «СДС». При этом преднамеренным банкротством, по данным следствия, практически официально занимался директор «СДС—Управление строительства» Александр Тимофеев, заключая липовые договоры цессии. Его компаньон Михаил Головушкин (прежде он был главным по госзакупкам в Самарской области!) выступал активным пособником. Оба этих бизнесмена в настоящее время помещены под домашний арест. Ну а в результате таких умышленных криминальных усилий Арбитражный суд РМ признал «СДС-Управление строительства» несостоятельным. Обманутым кредиторам был причинен ущерб на общую сумму около 183 миллионов рублей. А «выведенные из оборота» деньги, в том числе с помощью манипуляций векселями через другие «фирмы-ширмы», по оперативной информации, оказались в том числе за пределами России! По статье «Преднамеренное банкротство» «золотой молодежи» и их «подъедателям с барского стола» грозит до 6 лет лишения свободы.
Кстати, по некоторым данным, вслед за младшим сыном, предполагаемым подстрекателем Алексеем Меркушкиным Следственный комитет по РМ с целью дачи ценных показаний вынужден будет посетить и его папаша – спецпредставитель по финно-угорским народам. Туда он явится, можно сказать, налегке. По некоторым данным, клан Меркушкиных уже был вынужден вернуть в бюджет республики не только львиную долю акций завода «Электровыпрямитель», но и присвоенные в эпоху «Порядка и Согласия» многочисленные земли. Причем, стоимость возвращенных обратно в собственность Мордовии территорий исчисляется уже чуть ли не миллиардами рублей. У некоторых чиновников, как рассказывают, даже сложилось наверняка обманчивое впечатление, что опальный Николай Иванович вернул обратно в бюджет в общей сложности гораздо больше пяти миллиардов рублей. Примерно на эту сумму его якобы «накрячили». Дескать, лишь при возвращении этих активов Меркушкину и его «домочадцам» стоит ждать снисхождения и появления в деле «смягчающих обстоятельств» — в связи с возмещение причиненного ущерба.

По материалам мордовских СМИ


Олигархат Леушкина доживает последние дни (Хронограф)

На фото автор блога "Бандитская Самара" с Алексеем Леушкиным (1990 год). Алексей Иванович Леушкин (род. 1 марта 1967 года в городе Куйбышев, РСФСР, СССР) — российский бизнесмен, политический деятель, депутат Государственной Думы ФС РФ первого созыва (1993—1995), совладелец, председатель совета директоров самарского завода «Экран», совладелец холдинга «Техборонпром», совладелец «АктивКапитал Банка» («АК Банк»).



На первом фото 23-х летний Алексей крайний справа. На втором фото- второй справа.

ХРОНОГРАФ:

На 15 сентября намечено заседание суда по привлечению президента холдинга «Техоборонпром» Алексея ЛЕУШКИНА (на фото) к субсидиарной ответственности по обязательствам рухнувшего АО «АктивКапитал Банк» (АКБ). Замысел конкурсного управляющего АКБ в лице госкорпорации (ГК) «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ, Агентство) состоит в обращении взыскания не только на денежные средства ответчика, но и на иное имущество. Например, на акции самарских оборонных заводов. Скоро местным элитам предстоит наблюдать, как еще один их коллега, сколотивший богатство на волне приватизации 90-х гг. прошлого века, будет вынужден вернуть активы государству.

Заявление АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц обанкротившегося АКБ поступило в Арбитражный суд Самарской обл. 1 апреля т.г. Было открыто дело №А55-10304/2018. С 15 физических лиц АСВ потребовало солидарно взыскать свыше 23 млрд р. Уже в тот момент прогнозировалось, что больше всех неудобства затронут бывшего председателя совета директоров АКБ Алексея Леушкина. Он как лицо, по документам ответственное за все процессы, протекавшие в АКБ в последние месяцы перед крахом банка, рискует сполна заплатить по многомиллиардным обязательствам.

Collapse )